東莞市奧海科技股份有限公司關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

（上接B79版）

本次公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保不會對公司的獨立性產生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權益的情形，符合公司長遠發展戰略規劃，有利于公司的持續穩健發展。公司監事會在審議本次議案時，表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不會損害公司及廣大股東利益。

本次關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的事項已經公司監事會審議通過。

八、備查文件

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議》；

3、獨立董事《關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

董事會

2022年10月31日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2022-086

東莞市奧海科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開2022年第五次臨時股東大會的議案》，決定于2022年11月15日（星期二）下午14:30召開2022年第五次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第五次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：董事會依據第二屆董事會第十七次會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

4、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；

（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

5、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2022年11月15日（星期二）下午14:30。

（2）網絡投票時間：2022年11月15日；其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年11月15日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

6、現場會議召開地點：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號公司會議室。

7、股權登記日：2022年11月8日。

8、出席會議對象：

（1）截至2022年11月8日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

以上提案由公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年10月31日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案2.00需要以特別決議審議。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1、登記方式：采取現場、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：

（1）現場登記時間：2022年11月14日9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）電子郵件方式登記時間：2022年11月14日當天16:00之前發送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；

（3）傳真方式登記時間：2022年11月14日 當天 16:00之前發送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。

3、登記手續：

（1）現場登記

法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復印件；⑤持股憑證復印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件二）

自然人股東現場登記：自然人股東出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（詳見附件二）④持股憑證復印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“登記參加東莞市奧海科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會”；

②采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及已填寫的股東大會回執（詳見附件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

4、現場登記地點：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號證券事務部。

5、會議聯系方式

聯系人：藺政

電話：0769-86975555

傳真：0769-86975555

電子郵箱：ir@aohaichina.com

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時提案請于會議召開十天前書面提交。

3、會期預計半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

4、請準備出席現場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登 記時間內報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續，遲到或未按規定辦理相關手續者不得入場。

5、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。

七、附件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：2022年第五次臨時股東大會回執。

特此公告。

東莞市奧海科技股份有限公司董事會

2022年10月31日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票簡稱：奧海投票

3、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、如股東對提案1.00至2.00 均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項提案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年11月15日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2022年11月15日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

致：東莞市奧海科技股份有限公司

茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧海科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人 /本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________

委托人持股數量及性質：___________________________________________

委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：_______________________________

委托人股東賬號：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份證號碼：________________________________________________

授權委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

附件三：

2022年第五次臨時股東大會回執

致：東莞市奧海科技股份有限公司（“公司”）

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執，應于2022年11月14日 以直接送達、電子郵件（ir@aohaichina.com）或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務部，地址：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號證券事務部，郵編：523723。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2022-087

東莞市奧海科技股份有限公司

關于公司完成工商變更登記并換發營業執照的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月21日召開的第二屆董事會第十六次會議和2022年10月10日召開的2022年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容詳見2022年9月22日及2022年10月11日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的相關公告）。

近日，公司完成工商變更登記及備案手續，并取得了東莞市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司本次變更僅涉及注冊資本增加，其他事項不變，具體情況如下：

一、變更情況

變更前，注冊資本：23504萬元。

變更后，注冊資本：27604萬元。

二、變更后的營業執照信息如下

統一社會信用代碼：91441900590133320P

名稱：東莞市奧海科技股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：東莞市塘廈鎮蛟乙塘振龍東路6號

法定代表人：劉昊

注冊資本：人民幣貳億柒仟陸佰零肆萬元

成立日期：2012年02月21日

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件制造；電力電子元器件制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；物聯網設備制造；移動終端設備制造；通信設備制造；網絡設備制造；移動通信設備制造；智能家庭消費設備制造；智能家庭網關制造；其他電子器件制造；電子元器件批發；電力電子元器件銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；物聯網設備銷售；移動終端設備銷售；通信設備銷售；網絡設備銷售；移動通信設備銷售；智能家庭消費設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；技術進出口；貨物進出口；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

三、備查文件

1、核準變更登記通知書及東莞市市場監督管理局換發的《營業執照》。

特此公告。

東莞市奧海科技股份有限公司

董事會

2022年10月31日

關鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 傳真方式