23日晚間，小天鵝A發(fā)布公告稱(chēng)，美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式，換股吸收合并小天鵝，完成后小天鵝將終止上市并注銷(xiāo)法人資格。美的集團(tuán)或其全資子公司將承繼及承接小天鵝全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù);美的集團(tuán)因此次換股吸收合并所增發(fā)A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
根據(jù)公告，美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。美的集團(tuán)及TITONI所持有的小天鵝A股及B股股票不參與換股，該等股票將在本次換股吸收合并后予以注銷(xiāo)。
公告顯示，美的集團(tuán)的換股價(jià)格為42.04元/股;小天鵝A股的換股價(jià)格為50.91元/股，B股換股價(jià)格為42.07元/股。美的集團(tuán)與小天鵝A的換股比例為1：1.2110，與小天鵝B的換股比例為1：1.0007。參照換股比例計(jì)算，美的集團(tuán)為此次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)約為3.42億股。
小天鵝A提示，此次交易尚需合并雙方再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)，同時(shí)尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。小天鵝還表示，此次換股吸收合并停牌前公司股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，導(dǎo)致此次換股吸收合并被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，公告顯示，截至預(yù)案簽署日，美的控股為美的集團(tuán)的控股股東，實(shí)際控制人為何享健;本次合并實(shí)施完畢后，美的集團(tuán)的控股股東仍為美的控股，最終實(shí)際控制人仍為何享健，未發(fā)生變更。
