中國人民銀行網(wǎng)站近日報送的中國人民銀行海口中心支行行政處罰信息公示表(瓊銀罰字[2020]第1號)顯示，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“海科融通”)海南分公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為，中國人民銀行海口中心支行決定對其處以罰款28萬元。
梁峻豪(時任北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司海南分公司負責(zé)人)對北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司海南分公司以下違法行為負有責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)中國人民銀行海口中心支行決定對其處以罰款2萬元。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，海科融通成立于2001年4月，注冊資本2.558億元，實繳資本2.158億元。央行官網(wǎng)顯示，2011年12月，海科融通獲得銀行卡收單業(yè)務(wù)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，并于2016年12月續(xù)展，有效期至2021年12月。海科融通經(jīng)營范圍包括銀行卡收單;技術(shù)開發(fā);銷售電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備等。
2020年9月28日，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司山東分公司違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律規(guī)定。中國人民銀行濟南分行對海科融通山東分公司作出以下行政處罰：處5萬元人民幣的罰款。
此前，海科融通在2019年共收6張罰單，累計罰沒金額達170.62萬元。2019年2月，海科融通廣西南寧分公司存在違反非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定的行為，央行南寧中心支行對其給予警告并處以罰款16萬元。
2019年3月12日，海科融通成都分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被央行成都分行給予警告，沒收違法所得96238.31元，并處罰款55萬元。2019年7月29日，海科融通遼寧分公司違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行沈陽分行對其處以罰款18萬元。2019年8月7日，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司呼和浩特市分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告[2013]第9號)的規(guī)定，中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以罰款3萬元。
2019年12月27日，海科融通寧夏分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行銀川中心支行罰款27萬元，并對一名相關(guān)負責(zé)人罰款1萬元。2019年12月30日，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司因存在未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴格落實商戶實名審核要求等行為，中國人民銀行海口中心支行依法對其警告并罰款41萬元。
