記者日前從相關(guān)部門了解到，目前海外虛擬數(shù)字貨幣平臺(tái)在中國(guó)的交易呈現(xiàn)炒作升級(jí)態(tài)勢(shì)，不僅幣價(jià)瘋狂，同時(shí)手法更加隱蔽。新一輪虛擬數(shù)字貨幣整頓工作正在醞釀。據(jù)悉，上周末一起涉嫌虛擬數(shù)字貨幣發(fā)行的案件已被破獲。
知情人士向記者透露，在七部委聯(lián)合整頓告一段落后，虛擬數(shù)字貨幣的炒作仍未平息。雖然成交額有所降低，但是炒作之風(fēng)仍愈演愈烈。具體體現(xiàn)在虛擬數(shù)字貨幣幣價(jià)較整頓前又有大幅度的提高，風(fēng)險(xiǎn)更加外溢。同時(shí)，不少互聯(lián)網(wǎng)公司正在不斷涉足該領(lǐng)域，為炒作增加了砝碼。此外，操作手法更加隱蔽，更難以監(jiān)管。
據(jù)悉，相關(guān)整頓措施已在醞釀之中。
2017年9月，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，指出其中的種種風(fēng)險(xiǎn)和問題，包括非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、欺詐乃至傳銷等。此后，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)也提示了參與境外平臺(tái)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
不過，炒作之風(fēng)并未收斂。記者獲悉，目前虛擬數(shù)字貨幣交易平臺(tái)在經(jīng)歷了整頓后，多半已經(jīng)轉(zhuǎn)移至境外。但是，借助點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交易系統(tǒng)仍可以讓境內(nèi)投資者參與交易。一般而言，交易平臺(tái)充當(dāng)中介，提供撮合服務(wù)，交易雙方再進(jìn)行線下交易。進(jìn)入線下交易已經(jīng)很難辨別資金用途，僅顯示兩者有資金往來。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)曾經(jīng)提示投資者，由于在國(guó)際上也普遍缺乏規(guī)范，境外的交易平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患。
據(jù)報(bào)道，花旗、摩根大通和美國(guó)銀行上周表示，將不再允許信用卡客戶以其信用卡購(gòu)買比特幣。越來越多的信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)正在拋棄比特幣。
