據央行網站消息，近日，銀聯商務股份有限公司(以下簡稱“銀聯商務”)因9項違法行為，被予以警告，并沒收違法所得15.724832萬元，罰款6516萬元。
【資料圖】
銀聯商務的九項違法行為分別為：1、違反商戶管理規定；2、違反清算管理規定；3、違反條碼支付業務管理規定；4、違反機構管理規定；5、未按規定履行客戶身份識別義務；6、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；7、未按規定報送可疑交易報告；8、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；9、違反個人金融信息保護規定。
此外，姜宇(時任銀聯商務股份有限公司河北分公司總經理)、張靖文(時任銀聯商務股份有限公司副總裁兼財務總監)、于震(時任銀聯商務股份有限公司天天富金融服務平臺項目組組長)分別被予以警告，并罰款5萬元。高同裕(時任銀聯商務股份有限公司副總裁)被罰款11.5萬元。
圖自央行網站
對此，銀聯商務近日發布公告進行回應。公告稱，2020年7月至8月，中國人民銀行對銀聯商務2019年支付清算管理規定執行情況、反洗錢義務履行情況、金融消費權益保護工作情況開展了綜合執法檢查，于2021年7月下發《中國人民銀行執法檢查意見書》，對銀聯商務在上述工作中存在的問題提出了整改意見和建議。收到該意見后，銀聯商務高度重視、認真剖析、逐條比對、全面落實，于2021年10月上報整改報告，已全面完成整改工作，并積極完善相關業務的長效管理機制。
圖自銀聯商務公告
銀聯商務表示，堅決擁護中國人民銀行對支付行業的嚴監管要求，并將舉一反三，持續改進，繼續認真執行產業各項政策法規，爭做支付行業合規經營表率。
關鍵詞：
